ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
1 Страна регистрации
Компания прошла перерегистрацию в Гернси как компания с ограниченной ответственностью с регистрационным номером 63449 от 12 апреля 2017 года. Основным местом деятельности Группы является Казахстан.
2 Регистрационные документы
Копии регистрационных документов компании могут быть выгружены ниже:
Договор об учреждении компании
3 Площадки для ценных бумаг
Ценные бумаги компании Ferro-Alloy Resources включены в стандартный список Лондонской фондовой биржи.
Также ценные бумаги компании включены в список торгов на Международной фондовой бирже "Астана" с 8 января 2020 года.
4 Выпущенные ценные бумаги и крупные акционеры
Количество полностью оплаченных акций составляет 483 222 238. Доля акций компании, находящихся в публичном обращении, за исключением акций директоров и акционеров с долей более 5%, составляет 49.1%.
Крупными акционерами компании являются:
|
Имя |
Количество акций |
Доля голосующих прав, % |
|
Андрей Кузнецов |
68 517 333 |
14.18 |
|
Николас Бриджен |
59 472 133 |
12.31 |
|
Vision Blue Resources |
111 071 783 |
22.99 |
5 Ограничения на передачу ценных бумаг
Ограничений на передачу ценных бумаг компании Ferro-Alloy Resources не имеется.
6 Публичные счета, отчеты и документы
Финансовая отчетность находится в секции Финансовые отчеты на сайте компании.
Другие отчеты и документы находятся в секции Материалы для инвесторов.
7 Уведомления за последние 12 месяцев
Уведомления находятся в секции Новости и объявления на сайте компании.
8 Применимый кодекс корпоративного управления
|
Общая информация Как следствие того, что простые акции приняты в стандартный сегмент официального списка, требования по соответствию и объяснению Кодекса корпоративного управления Соединенного королевства, опубликованное Советом по финансовой отчетности (Кодекс корпоративного управления) не применяется к Компании. Кодекс корпоративного управления Гернси не применяется к Компании, так как Компания не регулируется Комиссией финансовых услуг Гернси. Тем не менее, Совет признает важность хорошего корпоративного управления и ввел элементы практики корпоративного управления, принимая во внимание рекомендации и принципы Кодекса корпоративного управления Соединенного королевства и DTR 7.2 в соответствии с листинговыми правилами насколько это возможно, исходя размера и природы бизнеса. Совет директоров Компании ответственен за корпоративное управление в целом Группы, направляет и мониторит деятельность и положение Компании от имени акционеров, которые их выбирают и которым они подотчетны.
Структура Совета Число директоров, как указано в уставе Компании, равно минимум одному и максимум семи. Учитывая стадию развития Компании, директора полагают, что размер Совета, включающий семь директоров, три из которых являются исполнительными и четверо неисполнительными директорами, является подходящим. Директора считают, что число неисполнительных директоров всегда будет таким же, как и число исполнительных директоров.
Комитеты Совета Компания создала комитет по аудиту, который будет ответственным за рассмотрение всех вопросов по финансовой отчетности и должен обеспечить, чтобы финансовая отчетность представлялась должным образом и контролировалась. Комитет также отвечает за обзор и оценку незваисимости внешних аудиторов и одобрение любых неаудиторских услуг, обзор стратегии и выводов внешнего аудита, оценку необходимости внутреннего аудита , исходя из размеров и видов деятельности и надзор за существенными вопросами по финансовой отчетности. Председателем комитета является г-н Джеймс Туриан, а г-н Крис Томас является членом комитета. Г-н Туриан имеет опыт работы в бухгалтерии, трасте и менеджменте и является директором бухгалтерской фирмы в Гернси, что Совет считает уместным для выполнения обязанностей председателя. Компания также создала комитет по вознаграждению для рассмотрения всех вопросов, связанных с заработной платой и вознаграждением руководящего персонала и исполнительных директоров. Вопросы вознаграждения неисполнительных директоров находятся в компетенции Совета. Ни один директор не принимает участия в обсуждении вопросов, касающихся его вознаграждения. Г-н Крис Томас назначен председателем комитета, а г-н Джеймс Туриан является его членом. Директора считают, что учитывая природу и размеры Компании и его текущий Совет директоров, функции, часто выполняемые комитетом по назначению, могут успешно выполняться полным составом Совета директоров, так что такой комитет не был создан.
Кодекс поведения Цель создания Компании как значительного горнодобывающего и перерабатывающего предприятия подкрепляется такими корневыми ценностями как честность, целостность, здравый смысл и уважение к людям. Компания желает оставаться хорошим корпоративным гражданином во всех юрисдикциях, в которых она осуществляет деятельность, и соответственно балансировать, защищать и сохранять интересы всех акционеров. В особенности, Компания проявляет первостепенное беспокойство к безопасности своих работников и поддержанию высоких стандартов в области охраны окружающей среды.
Связь с акционерами Совет нацелен на обеспечение равного доступа к информации о Компании для всех акционеров. Компания имеет цель развивать эффективную связь с акционерами и поощрять эффективное участие на общих собраниях акционеров через политику открытого раскрытия для акционеров, регулирующих органов и широкой общественности ко всей существенной информации, связанной с деятельностью Компании.
Системы внутреннего контроля и управления рисками Отдел бухгалтерии и финансов Компании достаточно маленький и подвержен тесному контролю со стороны исполнительных директоров. По этой причине комитет по аудиту и Совет считают, что не является обоснованным иметь отдельный отдел внутреннего контроля или функцию внутренего аудита, но ввело в действие различные процедуры и внутренний контроль чтобы гарантировать директорам, что бухгалтерские и финансовые риски адекватно контролируются. Что включает в себя: · подготовку и регулярное обновление прогнозов по денежным потокам, изменения в которых тесно мониторятся исполнительными директорами, кто обсуждает необходимые изменения на почти ежедневной основе · Финансовый менеджер Казахстанского подразделения Группы, входящий в штат сервисной компании группы, следит и контролирует качество финансовой отчетности операционной компании в Казахстане и осуществляет роль по бухгалтерии и финансам от Группы · Существенные контракты требуют одобрения членов Совета · Все платежи Группы должны одобряться директором и Ferro-Alloy Resources Limited открыло новый банковский счет, который требует подписей двух директоров на все платежи · Совет директоров сформировал комитет по аудиту. |
9 Совет директоров
|
В Совет директоров Компании входят три исполнительных и четыре неисполнительных директора, чьи биографии приведены в разделе Руководство на данном вебсайте |
10 Вознаграждение директоров
Совет ответственен за одобрение политики и стратегии компании. Совет проводит встречи на регулярной основе и имеет план вопросов для обсуждения и решения. Руководство предоставляет соответствующую и своевременную информацию Совету, а директора рассматривают любую информацию, которую сочтут необходимым. Все директора имеют доступ к консультации от секретаря компании и независимого профессионалов за счет компании.
Директора также ответственны за подготовку счетов компании в соответствии с применимым законодательством. Законодательство о компаниях требует от директоров подготовить счета за каждый финансовый год и директора должны готовить счета в соответствии с общепринятой бухгалтерской практиков Соединенного королевства. Как требует законодательство, счета должны давать верную и справедливую картину финансового состояния в группе и компании, а также прибыль и убыток за соответствующий период.
При подготовке счетов компании, директора должны: выбрать подходящую учетную политику и затем применять ее без исключений; делать обоснованные и разумные суждения и оценки ; в соответствии с применимым стандартами бухгалтерского учета Соединенного королевства выявлять любые материальные отклонения и объяснять в счетах ; готовить счета на базе непрерывности деятельности до тех пор, пока не будет допущено, что группа не может продолжать свою деятельность. Директора ответственны за ведение учетных записей, которые раскрывают с обоснованной точностью в любое время финансовое положение группы и позволяют им судить о том, что счета находятся в соответствии с Актом о компаниях от 1985 года. Они также ответственны за сохранение активов группы и за выполнение разумных шагов для предотвращения и выявления мошенничества и других нарушений.
Совет ответственен за ведение строгой системы внутреннего контроля для сохранения инвестиций акционеров и активов Группы. Директора создали процедуры финансового контроля и отчетности, которые рассматриваются как соответствующие размеру и структуре компании. Эти процедуры пересматриваются на регулярной основе и корректируются при необходимости.
11 Консультанты компании
Брокеры
|
Соединенное королевство
|
Liberum 25 Ropemaker Street, Ropemaker Place, Level 12 London EC2Y 9LY |
|
Соединенное королевство
|
Shore Capital Stockbrokers Limited Cassini House 57 St James's Street London SW1A 1LD |
|
Казахстан
|
Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) JSC 17 Al-Farabi Avenue Almaty, 050059 |
Юристы Компании
|
Английское законодательство
|
Wordley Partnership 1 King William Street London EC4N 7AF |
|
Законодательство Гернси
|
Collas Grill LLP Glategny Court, Glategny Esplanade St Peter Port, Guernsey GY1 4EW |
|
Аудиторы
|
Crowe U.K. LLP 55 Ludgate Hill London EC4M 7JW |
|
Банк
|
Barclays Bank PLC St Julian’s Court St Julian’s Avenue St Peter Port Guernsey GY1 4NA |
|
Регистратор
|
Computershare Investor Services (Guernsey) Limited The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZY United Kingdom |
|
Отношения с инвесторами
|
St Brides Partners Limited Salisbury House London Wall London EC2M 5QQ Tel: +44 (0) 207 236 1177 |
12 Контакты
|
Компания
|
тел: +44 (0) 1481 740335 эл.почта: info@ferro-alloy.com сайт: www.ferro-alloy.com |
|
St Brides Partners
|
Catherine@stbridespartners.co.uk тел: +44 (0) 207 236 1177 |
|
Liberum
|
Tel: +44 (0) 203 100 2238 |
|
Shore Capital Stockbrokers Limited
|
тел: +44 207 408 4050 |
|
АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)»
|
тел.: +7 (727) 311 0550 эл.почта: info@tcgroup.kz сайт: www.tengricap.com |